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“币圈”6亿美元惊天盗窃案带来的思考

2021年8月10日,Poly Network确认被盗,损失 6.1 亿美元,成为DeFi历史上最大的黑客攻击。

2021年DeFi这股热潮愈演愈烈,业内仿佛都打入鸡血一般地参与到这个生态里来,似乎终结中心化这一天马上就能到来。

预言机、智能合约钱包、去中心化借贷、去中心化交易,很多区块链行业内的从业者们开始乐观地认为DeFi的黄金大厦已经基本完工,GameFi(DeFi+NFT)更是强势破局而出。未来DeFi货币政策或将更游戏化,用户的资金将成为 DeFi 游戏使用的装备。

一路高歌的DeFi,安全事故频繁发生,用户投资者们不免心存疑虑,为何较为成熟的DeFi还能发生如此重大的安全事故?去中心化安全事故发生后谁应该承担责任?被害者只能自己认栽?

今天带大家一起了解DeFi ,识别风险。

什么是DeFi?

DeFi的全称是Decentralized Finance,即去中心化金融。DeFi是使用区块链技术开发的金融应用生态系统,它建立了一个去中心化的环境,访问无需许可,在这个环境里,每个人都可以自由链接和管理自己的资产

也就是说,DeFi是建立在区块链上的金融体系,面向所有人开放,同时把金融系统流程中的中间商去掉,理论上会更方便更快捷。

中心化金融和去中心化金融的比较:

DeFi其优势如下: 

1)没有信用审查,即时计算,利息套利、杠杆、金融衍生品;

2)自动化降低交易成本,为其他去中心化的金融衍生品设施做组件;

DeFi应用包括借贷、现货交易、衍生品交易、稳定币、资产管理、预测市场和创建合成资产。

DeFi安全吗?

8月10日,爆发了迄今为止,DeFi行业史上最严重的安全事故。跨链互操作协议Poly Network遭受黑客攻击,总价值6.1亿美元的加密资产被盗。此次事件说明跨链协议更容易被攻击,该事故引发了业界的广泛关注。到底是黑客团队的攻击行为,还是项目方在监守自盗?我们可以拭目以待。

通过这个事件让我们想起一名叫Joe的黑客零资金利用一笔闪电贷,在某交易中赚取36万美元。该事件引起了讨论和争议。争议点在于Joe的行为无法确定为“黑客”行为,而且他没有做任何触发法律的事情。

相关数据表明,DeFi领域在近一个半月的时间内发生了11起重大安全事件,其中有5起都发生在跨链协议中。DeFi环境下,如果出现风险,用户的风险更高。黑客或不法分子违法犯罪的获利更高。

利用DeFi犯罪类型

据有关统计,2021年上半年虚拟货币盗窃,黑客攻击和欺诈的数量于2020年同期下降了三倍多,但在去中心化金融DeFi的黑客事件中明显有所增长(2021年Defi黑客数量占2021年黑客和盗窃量的27%),2020年DeFi黑客数量和盗窃量占比为21%。

据美国某网络安全公司8月10日报道,今年1-7月“DeFi”中的盗窃、黑客和欺诈行为造成4.74亿美元损失,创历史新高。由于DeFi项目去中心化的设计、完全匿名化的处理机制吸引了大批量的黑客,给了黑客可乘之机。当然,黑客攻击和欺诈只是DeFi领域一种犯罪类型,我们看下DeFi相关的犯罪类型。

利用DeFi洗钱或套现

一名黑客利用DeFi的机制(只认算法、无需交易账户、无需身份认证)来洗钱,开始利用Uniswap套现。接连OCEAN、Synthetix、COMP逐个清空从库币上盗窃的各种币。这名黑客的犯罪手法其实给非法洗钱组织提供了一种思路,一些安全专家预测DeFi极易于被用作洗钱和套现,而且人们没有非常合适的方法来对抗。

DeFi就是用机器算法替代了人机干预,所以黑客或洗钱犯罪分子只要遵循机器算法,反过来就限制了人们的人机干预。

如果要进行人机干预,这些去中心化的交易所(例如:Uniswap)势必会损害去中心的品牌信誉。这种情况下相关的去中心化交易所选择什么都不做,黑客或洗钱的犯罪分子可以自由的进出市场。

所以在DeFi热潮下,黑灰势力利用DeFi洗钱,完全有可操作性,再加上一些黑客的“先驱”精神,给他们提供“成功案例”,可以这样说:一个新的极具潜力、可规模性操作以及较为安全的洗钱套现渠道已经诞生,洗钱和反洗钱的斗争,在未来DeFi领域会成为越来越重要的内容,这也可能决定DeFi是否能走的很远的一个重要因素。

利用DeFi诈骗

自从EOS上排名第一的DeFi产品“Emeraldmine(翡翠)”和业内笑柄的项目YFIII相继跑路。

骗子们也开始涌入DeFi领域。以下截图是EMD翡翠项目方把锁仓的所有的EOS及USDT转走后用户在社交媒体上的评论。

在该事件中,用户的资金大部分被转移到“sji111111111”的账户。项目方跑路前,特意放入2万EOS在BOX池(DEFIBOX——EOS去中心化交易所),用EMD/EOS交易所做诱饵,把代币EMD的价格抬高,吸引用户挖矿。

翡翠项目跑路的留言

我们在分析该项目方跑路的过程中发现整个项目未经审计,也没有设置多签。大家都知道审计是为了防止黑客攻击,合约的私钥在项目方手中,在没有设置多签的情况下,项目方可以单方面转走账号里的资产。而团队的宣传手法和口号一开始就是为了卷钱跑路做准备。

总结

DeFi本身的理念和设计初衷非常好,但是从DeFi相关的犯罪数据和案例可以看出,DeFi目前已经被犯罪分子当作构建抗审查工具、洗钱工具、欺诈和盗窃的主要目标

知帆科技安全团队认为在未来,犯罪分子的作案手法在DeFi领域中也会更有组织、更有目的、抗追踪技术含量高等特点。