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大战“镰刀”:如何防范虚拟资产钱包被骗?

大家好,这是成都链安推出的防诈骗栏目——“防骗链安说”。今天,我们继续讲解虚拟货币相关的安全事件与骗局,这期的主要关键词是——“加货币钱包”。

为什么突然聊到这个呢。因为就在前几日,有自媒体爆料说某款钱包暴雷,用户合计亏损超过2亿美金。据悉,用户存放在里面的虚拟货币,在8月19日凌晨不翼而飞,一批受损失的用户正在进行维权,在这里,我们不禁要问:

虚拟货币钱包真的安全吗?

首先,我们来一个小小科普:

什么是虚拟货币钱包,以及与之相关的诈骗事件和安全事件是如何发生的?

无论你是加密市场的新手还是活跃的加密货币交易者,数字钱包对于你发送、接收和存储加密资产都是必不可少的。

目前,大家比较常见的,按照私钥和签名是否永远离线来区分,可以分为两大种类:热钱包,冷钱包。(当然也有一些其它分类概念)

简单说来,区分冷钱包和热钱包的方式看是否联网

热钱包连接到互联网,其私钥存储在服务器上,用户可以轻松访问自己的加密资产。这些钱包一般由交易平台、浏览器扩展、桌面软件或移动应用程序提供,你可以很方便的进行交易行为。

冷钱包一般作为离线钱包,因为处于不联网的情况,外界一般无法通过网络访问到存储私钥的位置。

相对于冷钱包,热钱包安全性较弱,更容易受到黑客攻击,资金被盗的概率会加大,冷钱包因为没有连接到互联网,因此可以有效的防范黑客攻击,但是也存在一些交易不方便的缺点。

热钱包或冷钱包,因为两者都有自己的优点和缺点。但是使用哪一种钱包,都要注意黑客攻击诈骗事件的发生。

近期,关于虚拟货币钱包的案件依然频发,小编整理了一些与之相关的安全、诈骗事件,警惕大家一定要注意骗子千回百转的“套路”。

1骗子伪造电子钱包获取你的私钥

这是媒体报道的一个真实事件,受害者李先生本想着“炒币赚钱”, 不料虚拟货币却被骗走。

李先生的堂哥说炒币能赚钱,并给他推荐了一个做代理的朋友。代理给李先生看了自己投资虚拟货币盈利的提现记录,记录显示,投十万块钱进去,一个月就回本,之后每三天就提现一万。

高额的回报吸引了李先生,他从代理推荐的虚拟货币交易网站上买了三万多元的虚拟货币。买币后,代理告诉李先生,虚拟货币不要放在交易平台上,而要拿出来放在指定的电子钱包里

注意,这里是重点。

但事实上,这个软件并不是所谓的电子钱包,而是诈骗软件,犯罪分子通过该软件窃取了李先生的私钥,将虚拟货币提走。

本以为找到了财富密码,但五天后,李先生发现,电子钱包和投资平台App都打不开了。

这是骗子常用的套路之一,通过各种方法获取你的钱包私钥信息,将你的资产全部盗走。因此,一定要注意骗子的惯用伎俩!

2以虚拟钱包为幌子的“集资诈骗”

去年,多名受害人先后来到珠晖公安分局报警,称被一个叫“推特”虚拟数字货币钱包平台诈骗,被诈骗金额总计200余万元。经查,这是嫌疑人韩某国找到周某、王某、胡某、泮某四人合谋一起开发推特钱包(Twitter Wallet)虚拟数字货币钱包平台项目。

2019年1月份,推特钱包平台正式上线运营,并在多地进行线上线下宣传推广,一步一步将受害人引入骗局的泥沼。起初,会员们可以通过平台提取收益。但从2019年5月下旬开始,受害人们加大资金投入,但推特钱包平台却出现会员无法提币。

受害人意识到被骗后陆续报警,经过摸排调查,衡阳市公安局珠晖分局破获这起特大虚拟数字货币钱包平台集资诈骗案,涉案金额达3000余万元,抓获犯罪嫌疑人5名。

在这里,小编提醒大家,不要相信所谓的电子钱包理财产品,骗子可不懂善良,将你的钱财骗到手才是他们的目标。

3 谨防钱包项目方“卷钱跑路”

前两年,打着区块链名义的虚拟币钱包套利项目,像MoreToken、AngleToken、波点钱包、EOS生态、SumToken、SuperToken等几十个此类平台都相继崩盘跑路。

像TokenStore 理财钱包跑路事件,大家应该记忆犹新。超2100名投资者和数亿元数字资产受到波及。被卷走加密资产涉及:BTC、ETH、ETC、XRP、EOS、LTC、USDT 等多个主流加密货币。这个”跑路”事件,所波及用户数目,造成损失之大,涉及加密货币代币种类繁多,波及面之广。

到现在,依然有很多项目方挂个羊皮出来,卷钱之后就开始“玩消失”。因此大家在选择数字钱包的时候一定要多加注意,看一看钱包软件商是否靠谱,公司是否有违规记录。总之,擦亮你的双眼。

谨防虚拟货币钱包“传销”

去年,“iBank智能钱包”传销平台借数字货币的名义,发展传销会员10万余名,涉案资金高达3亿余元。该传销平台的讲师罗某某因涉嫌犯组织、领导传销活动罪,被检察院提起公诉。

至案发,“iBank智能钱包”传销平台,发展传销会员65层,按照当时各数字货币行情最低值计算,累计金额为3亿元。

“iBank智能钱包”平台诱使会员注册充值,此后以拉人头发展下线的方式吸纳传销资金。很多人在加入进去之后依然没有注意到这里“传销组织”,直到警方破案之后,才意识到自己被骗了。

在这里,小编提醒大家,打着“虚拟货币”、“区块链”、“炒外汇”等幌子实施的网络传销违法犯罪欺骗性强,大家一定要多加注意!

tips

如今,骗子的手段越发隐秘、多样。

但万变不离其宗的是,骗子永远在利用人性的贪婪行骗,迷惑人心。

最后,小编在这里教大家几招安全小技巧,避免自己钱包的损失:

1.不要向任何人提供私匙、助记词和Keystore,哪怕是所谓的“官方人员”,因为他们可能是骗子;

2.切勿向第三方网站或者工具提供私匙、助记词和Keystore,因为很有可能遇到钓鱼网站;

3.谨记不要贪小便宜,花低价去购买假冒的ETH、Bitcoin、BSN、BHD和USDT等代币,如果没有搜到代币信息,及时去找官方人员反馈,获得正确的信息;

4.不要被传销类代币高额的回报以及虚假宣传蒙蔽了双眼!

一定要切记天下没有免费的午餐,对高收益高利润保持警惕心,才能避免上当受骗。

如果遇到相关诈骗案件发生,

请保留证据第一时间选择报警。